《银行业内审外包管理办法：如何保障银行内审外包业务？》

银行业内审外包管理办法主要包含以下几个方面的内容：

• 外包商的选择标准，例如外包商的资质、信誉、专业能力等方面的考量因素。这就好比找合作伙伴，得找靠谱、有本事的。
• 外包业务的范围界定，明确哪些内部审计工作可以外包出去，像一些常规的、标准化程度较高的审计流程可能适合外包。
• 风险管理方面，包括对外包过程中的风险识别、评估以及应对措施。比如外包商数据泄露风险、服务质量不达标风险等，都需要在管理办法中有应对方案。
• 监督与评价机制，银行需要定期对外包商的工作进行监督检查，评价其工作成果是否达到预期。

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依据银行业内审外包管理办法选择外包商可以按以下步骤进行：

1. 首先，查看外包商的资质，包括其是否具有合法合规的营业执照，有没有相关的行业认证等，这是基础条件。就像我们找对象先看对方有没有正经工作一样。
2. 考察其专业能力，例如他们在银行业内部审计方面的经验、有没有熟悉银行业务流程和监管要求的专业团队。这决定了他们能否胜任我们的外包工作。
3. 评估其信誉，通过查询以往客户的评价、有无不良记录等方式。信誉好的外包商更值得信赖。
4. 还要考虑外包商的成本效益，不能只看价格低，要综合考虑性价比，确保在预算范围内获得高质量的服务。

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银行业内审外包管理办法对风险管理有着严格的要求：

• 风险识别方面，要求银行能够识别外包过程中可能出现的各类风险，如操作风险、合规风险、信息安全风险等。比如外包商员工操作失误导致审计数据错误就是操作风险。
• 风险评估上，要根据风险发生的可能性和影响程度进行评估。对于高可能性和高影响的风险要重点关注。
• 在风险应对措施方面，一旦识别和评估出风险后，要有相应的预案。例如对于信息安全风险，可以要求外包商签订保密协议、采取数据加密措施等。
• 同时，还要求建立持续的风险监测机制，及时发现新的风险或者风险变化情况，以便及时调整应对策略。

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银行业内审外包管理办法对监督外包商工作有如下规定：

• 定期检查制度，银行需要定期对外包商的工作进行检查，查看是否按照约定的流程、标准开展审计工作。就像老师定期检查学生作业一样。
• 绩效评估方面，根据设定的关键绩效指标（KPI）来评估外包商的工作成果，如审计报告的准确性、及时性等。
• 沟通机制，要求银行和外包商之间建立有效的沟通渠道，便于及时反馈问题、交流工作进展等。
• 合规性审查，确保外包商的工作始终符合银行业的监管要求和内部政策。

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